孕妇姓袁,已经怀有三个月的身孕,看到“突袭”了自己的家,抱着自己的肚子苦苦哀求们不要为难她。
警方将搜查令摆在袁某面前,孕妇袁某瞬间瘫坐在自家沙发上,或许是预感到自己完了,于是一言不发护住肚子呆坐着。警方开始对袁某的家展开了细致的搜查,衣柜床底,沙发橱柜,总之不放过任何一个角落,最终收获颇丰。
警方一共在袁某家找到现金近50万元,都是随意的堆积在衣柜中,共计9张,们对每张卡的流水进行了查询广州日式私密spa,全部都超过八位数。
这里不得不提一下袁某的背景调查,她没有工作和副业,和老公也早已离婚,按理说根本没有收入来源,但为何还会有9张流水高达千万的和几十万的现金?
其中有六个纸箱非常的有重量,还用透明胶封的很严实,警方迅速撕开了纸箱上的胶带,一掀纸箱盒便看见一片醒目的红,里面满满当当全是红色的人民币。
警方将林某母亲安置在一旁,然后开始清点现金数额,由于现金太多,光是清点数目就花了警方一个多小时的时间,最后共计七百万元左右。
一开始他们是通过银行的大数据发现一个诡异之处,这个诡异的点就是林某名下上亿的资金流动,这笔流水如果分布到每一天广州抓龙筋,对于普通人来说都是天文数字。
专业人员都有敏锐的金融嗅觉,于是立刻调查了林某的背景,发现他连工作都没有,也并没有从事炒股一类的金融投资。
警方这个时候才真正意识到,事情并不只是简单的洗钱活动,而林某也不是唯一的大鱼,整个行动中林某好比一根线头,而通过林某所牵出的大部队可以说非常震撼广州抓龙筋理疗。
警方发现,有一个和林某往来十分密切的账户,几乎每天都要往林某的账户里转入上百万,这个账户的拥有人就是钟某。
钟某在背景上和林某并无二致,皆是无业游民却有高的离谱的银行流水,哪怕不是专业人士来看也能知道其中必定有什么猫腻。
而这个刘某就是一开始提到过的孕妇袁某的前任丈夫,这几个人的关系瞬间就串联起来了,总归来说!
这群人每天操控的数额太过巨大,专业人员们对他们的金额和时间进行了估量,要想让账户每天都有这么多的流水,必须是高效的进行转账。
他们的“工作量”可不轻松,必须每天一早就起来进行转账工作,且时间至少要持续12小时以上,毫不夸张的说,就是转账转到手软的程度。
警方对他们这群人的资金流向进行了调查,结果无外乎就是从内地到香港,或是香港到内地,总之就是避开国家监管机构。
警方认为当下需要收集更多的证据,然后耐心等待时机,才能将他们这群影响国家经济的社会黑瘤彻底拔除。
东莞的警方即刻将所查到的讯息上报了广东省省厅,上面的思虑相同,新的指示很快下达了:“继续监视,力求一网打尽。”!
某日清晨天还没亮,刘某的家门便打开了,他手里提着一个很大的包,刘某提包的姿势有些吃力,想来背包内的东西重量不低。
几个小时后刘某回到了自己的家,回家时他的手里两手空空,不难猜测,刘某出门时的运动包里很有可能是一笔现金,而他已经转移到某个地方或是送到某个人手里了。
他们交易的过程非常简短,两辆车同时停在一个地方,然后连车门都不会打开,直接通过车窗进行交易,十分的谨慎广州玥汐SPA工作室。
因为不管是林某还是钟某,都只负责线上交易,而刘某走的是线下这一最为关键的一环,地下钱庄的首脑很有可能就是刘某本人。
基本上都是自己的亲人,一来是家人值得信任,二来是带着家人一起“致富”,所以这两人的左膀右臂分别是自己的母亲和兄弟姐妹。
这样便展开了一个规模不小的洗钱团队。当警方掌握好这群人百分之九十的信息后,抓捕行动的命令也下达了?
因为东莞警方此次行动保密性做的非常好,所以这伙人并没有想到早已经盯上了自己,便没出现追捕逃犯这样的情况。
此次行动成功端掉了刘某的地下钱庄,涉案金额高达20多个亿,然而故事到这里并没有结束,反而是刚刚开始。
抓捕刘某等人后,打击不法经济活动的行动打响了第一枪广州高端日式spa,接下来的日子里,广东省各地都开始响应了省厅的“飓风行动”,纷纷开始向地下钱庄和各种场所出击。
,难以想象,地下有如此多的“黑钱”在流动着,如果不是2016年的整治行动,国家将会遭受更大的经济损失。
一开始他是买马打牌,常常输的饭都没的吃,还总是想翻本,于是开始借钱,不仅越赌越大,还越输越多。
刘某说,自己那个时候欠了几十万的高利贷,差点被追债的人砍死,后来他在赌场里偶然认识了一个人广州玥汐SPA工作室,那个人见他穷途末路,便给了他一次跑腿的机会。
那人让刘某将自己的港币找个地方兑换民币,但不能去银行兑换,对方答应事成之后给他1000块钱的跑路费。
换个钱就能有1000的赚头,刘某虽然文化不高,但也知道事情多半不合法,但是为了钱,他还是做了。
有了第一次经验,刘某算是尝到了甜头,他开始每天呆在赌场里接兑换货币的活儿,活接的越来越多,刘某得了不少“跑腿费”。
最后的他不仅一无所有,还面临二十几年的牢要坐,而他的那些同谋也好不到哪里去,不管再怎么忏悔,该坐的牢一年一天也不会少。广州日式私密spa