雪松下属公司涉嫌非法吸存实控人张劲被刑拘

admin 2023-08-15 05:06 新闻资讯

  中国民营企业雪松控股下属的广东圆方投资有限公司等,因涉嫌非法吸收公众存款已被立案查处。公安机关已对主要犯罪嫌疑人、雪松控股的实际控制人张劲采取刑事强制措施。

  据财新网报道,广州市公安局黄埔分局星期天(5月7日)发布公告称,公安机关已提取相关涉案数据,并已委托专业机构进行独立鉴定和司法审计,已对涉案相关资产予以查封、扣押、冻结。目前案件正在进一步侦办中。

  据张劲自述,他的第一桶金来自资本市场广州抓龙筋理疗。他投资房地产,也投资过中国第一家风投:深圳中小企业创业投资有限公司。

  1997年,张劲在广州创立雪松控股。公司以贸易融资起家,涉猎领域包括大宗商品、供应链、化工产业、房地产等。

  雪松控股2015年的营业收入有593亿元(人民币,下同,约113。53亿新元)。不过,该公司的营业收入在隔年开始突飞猛进,即飙升至1570亿元,跃居广州民企第一。2017年,雪松的营收规模继续高速增长,达到2210亿元。2018年7月广州高端日式spa,雪松控股跻身“世界500强”,此后连续四年上榜。

  据报道,雪松控股的营收快速增长,是因为该公司是在从事融资性贸易。所谓融资性贸易,是指企业间借助贸易之名广州抓龙筋理疗、行拆借融资之实。在现实中,一些贸易企业缺乏足够的资信,难以从金融机构获得融资。因此它们通过与信用良好的企业合作,虚构贸易周转,并将与这些信用良好的企业发生交易的票据用于融资。这就使得相关企业账面上的营业收入和存货大幅上升。

  除了通过此方式从金融机构获得融资,雪松控股旗下还设立了诸多理财公司,对外发行理财产品,而其底层资产,就是雪松与供应链上的贸易企业之间的“应收账款”。

  自2021年4月起,雪松控股旗下的理财产品陆续出现逾期,但彼时雪松还能按时支付利息;2022年1月,雪松承认已无力支付利息。财新网引述权威渠道披露,不包括雪松信托在内广州抓龙筋理疗,雪松旗下的理财产品“爆雷”的规模约为200亿元。在雪松“爆雷”以后,诸多中小债权人通过信访、上诉等诸多手段,希望能够拿回本金。

  2022年5月,雪松控股多名高管就被广州市经侦带走配合调查,其中包括张劲。财新网引述知情人士透露:“当时带走了至少20名高管,很多人问完话后陆续出来了。”这名知情人士也说,但张劲始终处于被控制状态。2023年2月,经侦的调查方向具体到了雪松旗下每位理财师的行为,方向则指向非法吸收公众存款。

  官方正式宣布刑拘张劲,距离他2022年5月被带走,整整过去了一年。一名接近广州市政府的人士称:“当时的考虑是,如果张劲能够在一段时期内还钱,那么根据相关政策,或许他还能免于刑事处罚。”!

  这名接近广州市政府的人士也说,“雪松爆雷这么久广州抓龙筋工作室,现在该有个说法了”,并称在最近一个月里,广州市又开展了新一轮关于地方国企与雪松之间的交易排查,“要确定地方国企究竟踩了多大的坑”,以便相关部门开展下一步工作。广州日式私密spa广州高端日式spa

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